ED Raids Mumbai | अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मुंबईत चार ठिकाणी छापे (ED Raids Mumbai) टाकून एक मोठ्या अवैध ट्रेडिंग आणि सट्टेबाजी रॅकेटचा भंडाफोड केला आहे. या कारवाईत 3.3 कोटी रुपयांची बेनामी रोकड, महागडी घड्याळे, दागिने, परदेशी चलन आणि उच्च श्रेणीची वाहने जप्त करण्यात आली आहेत.
ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, ही कारवाई अवैध आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
हा तपास 9 जानेवारी 2025 रोजी इंदूरच्या लासुडिया पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल झालेल्या एफआयआरमुळे सुरू झाला. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 319(2) आणि 318(4) अंतर्गत प्रकरण नोंदवण्यात आले होते. आता ईडीने मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 अंतर्गत तपास हाती घेतला असून, अवैध व्यवहारांचा छडा लावला आहे.
डिजिटल ट्रेडिंग आणि सट्टेबाजी प्लॅटफॉर्म
ईडी डिजिटल ट्रेडिंग आणि सट्टेबाजी प्लॅटफॉर्म्सवर नजर ठेवून आहे. VMoney, VM Trading, Standard Trades Ltd, IBull Capital, LotusBook, 11Starss आणि GameBetLeague या प्लॅटफॉर्म्सचा वापर ‘डब्बा ट्रेडिंग’ आणि ऑनलाइन सट्टेबाजींसाठी केला जात होता. यासाठी व्हाईट-लेबल ॲप्स आणि नफा-वाटप करारांचा गैरवापर झाला, असे समोर आले आहे.
ईडीने हवाला ऑपरेटर आणि निधी हाताळणाऱ्यांचा छडा लावला आहे. विशाल अग्निहोत्री हा VMoney आणि 11Starss चा मालक असून, त्याने LotusBook चे नियंत्रण 5% नफा-वाटपावर घेतले होते. नंतर हे अधिकार धवल देवराज जैनला हस्तांतरित केले, तर स्वतःकडे 0.125% हिस्सा ठेवला. धवल जैन आणि जॉन स्टेट्स उर्फ पांडे यांनी कस्टम सट्टेबाजी प्लॅटफॉर्म तयार केला. मयूर पाड्या उर्फ पाड्या याने हवाला ऑपरेटर म्हणून रोख रक्कम आणि देयके हाताळली, असे ईडीने म्हटले आहे.
हे देखील वाचा –
